Dùng “sổ đỏ”, đăng ký ô tô giả lừa 70 tỷ đồng

Có 5 bị can bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979) và Đỗ Thành Trung (SN 1978), cùng trú tại quận Thanh Xuân; Trần Ngọc Lệ (SN 1982), trú tại huyện Ba Vì, Giám đốc Công ty CP đầu tư thương mại A&T; Phùng Quốc Tú (SN 1986), trú tại quận Hai Bà Trưng; Lê Anh Tuấn (SN 1976), Giám đốc Công ty CP T76. 2 bị can bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong các hoạt động tổ chức tín dụng là Đỗ Đình Hoà (SN 1986), trú tại quận Đống Đa, cán bộ ngân hàng TMCP Tiên Phong và Vũ Lê Trung (SN 1981), nguyên Trưởng phòng giao dịch Định Công thuộc Ngân hàng SHB - Chi nhánh Hà Nội. 

Theo điều tra, xác minh của cơ quan tố tụng, từ năm 2008 đến 2010, Nguyễn Thị Mai Anh đã thuê người làm giả 11 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở; 8 hợp đồng góp vốn đầu tư bất động sản; 1 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và 40 đăng ký xe ô tô, đồng thời tạo dựng các hợp đồng mua bán ô tô khống với mục đích để thế chấp nhằm đảm bảo các khoản vay của các cá nhân và ngân hàng, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt của 7 cá nhân và nhiều tổ chức với số tiền gần 70 tỷ đồng. 

Đối với các bị can Đỗ Thành Trung, Trần Ngọc Lệ, Phùng Quốc Tú, Lê Anh Tuấn, cơ quan tố tụng xác định đã có hành vi sử dụng các hợp đồng góp vốn giả, “sổ đỏ” giả, giấy đăng ký ô tô giả để giúp sức cho Mai Anh thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

2 bị can nguyên là cán bộ ngân hàng đã không thực hiện đúng quy trình về thẩm định, lập hồ sơ xét duyệt cho vay vốn, tạo điều kiện cho Mai Anh cùng đồng phạm thực hiện hành vi lừa đảo. Bị can Đỗ Đình Hoà được cho là đã nhận 80 triệu đồng tiền bồi dưỡng của Mai Anh, qua đó có hành vi gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Tiên Phong gần 11 tỷ đồng. Bị can Vũ Lê Trung cũng có hành vi sai phạm, dẫn đến thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Hà Nội gần 2,2 tỷ đồng.

LỪA ĐẢO ĐỂ LÀM GÌ KHÔNG BIẾT CÓ RẤT NHIỀU CÁCH ĐỂ KIẾM TIỀN MÀ

Mọi chi tiêt vui lòng liên hệ :

Công Ty Cổ Phần Đa Thức

Địa chỉ: 04 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q. 1, TP.HCM

Hotline:   0906.670.947 A.Vũ  ( Phục vụ 24/24 )

Email: VayTheChapNganHang@gmail.com

Web: http://DichVuVayVon.Org

Facebook:  www.Facebook.com/DaoHanNganHangHCM

Cho vay cá nhân kinh doanh tại chợ

Đáp ứng sử dụng sản phẩm: Cá nhân kinh doanh tại các chợ (chợ loại 1 và chợ loại 2 theo phân loại chợ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), có nhu cầu vay vốn để kinh doanh thường xuyên tại chợ và được bảo đảm bằng TSBĐ là quyền TS phát sinh từ hợp đồng góp vốn/mua/
thuê điểm kinh doanh tại chợ hoặc tài sản khác..

Điều kiện vay vốn

• Có độ tuổi ở thời điểm kết thúc thời hạn cho vay không quá 65 tuổi.
• Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ghi rõ địa điểm kinh doanh tại chợ.
• Đối với trường hợp TSBĐ là quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng góp vốn/ mua/ thuê điểm kinh doanh tại chợ (ĐKDTC):
  • Là người trực tiếp ký hợp đồng góp vốn/ mua/ thuê ĐKDTC với Đơn vị quản lý chợ (ĐVQLC).
  • Chấp nhận nội dung hợp đồng liên kết giữa Vietinbank và ĐVQLC.
• Có vốn tự có tối thiểu bằng 30% nhu cầu vốn thực hiện phương án.
• Mua bảo hiểm tài sản là đối tượng vay vốn hoặc ĐKDTC (nếu TSBĐ là quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng góp vốn/thuê/mua ĐKDTC) trong trường hợp pháp luật quy định hoặc người có thẩm quyền quyết định cho vay yêu cầu. Trường hợp mua bảo hiểm thì ưu tiên mua tại công ty Bảo hiểm Bảo Ngân.

Biện pháp bảo đảm: Thế chấp quyền TS phát sinh từ hợp đồng góp vốn/mua/thuê điểm kinh doanh tại chợ hoặc TSBĐ khác.

Tiện ích sản phẩm

• Đồng tiền cho vay: VNĐ;
• Mức cho vay: Căn cứ nhu cầu vay vốn, khả năng trả nợ của khách hàng, loại TSBĐ, giá trị TSBĐ và tỷ lệ cho vay tối đa so với giá trị TSBĐ theo quy định về bảo đảm tiền vay hiện hành của Vietinbank; khả năng nguồn vốn của Vietinbank:
  • Trường hợp dùng TSBĐ là quyền TS phát sinh từ hợp đồng góp vốn/mua/thuê ĐKDTC, mức cho vay tối đa 50% giá trị TSBĐ, nhưng không quá 200, 150, 100, 50, 20 triệu đồng tuỳ từng trường hợp.
• Phương thức cho vay đa dạng: từng lần hoặc trả góp.
• Thời hạn vay:
  • Đối với CV từng lần: Tối đa 12 tháng
  • Đối với CV trả góp: Tối đa 3 tháng. Trường hợp khách hàng có nhu cầu vay vốn trả góp ổn định trong thời gian không quá 12 tháng, NHCV có thể ký HĐTD nguyên tắc xác định hạn mức cho vay trong thời gian không quá 12 tháng, HĐTD cụ thể ở từng lần rút tiền vay. Thời hạn HĐTD cụ thể không quá 3 tháng.
• Phương thức trả nợ linh hoạt:
  • Đối với phương thức cho vay trả góp: Kỳ hạn trả nợ theo ngày/tuần (07 ngày)/tháng;
  • Đối với phương thức cho vay từng lần: Kỳ hạn trả nợ gốc xác định theo tuần (07 ngày)/tháng, kỳ hạn trả lãi trùng với kỳ hạn trả nợ gốc.

Lãi suất và phí

• Lãi suất cho vay: áp dụng lãi suất thoả thuận, tuân thủ quy định về lãi suất cho vay tiêu dùng do Vietinbank quy định trong từng thời kỳ.
• Phí: thu theo biểu phí hiện hành của Vietinbank (nếu có).

Hồ sơ vay vốn

• Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu của Vietinbank;
• Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
• Hợp đồng góp vốn/mua/thuê điểm kinh doanh tại chợ;
• Phương án SXKD và các tài liệu liên quan;
• Giấy tờ chứng minh khả năng tài chính và nguồn thu nhập trả nợ

Hỗ trợ vay vốn vui lòng liên hệ:

Hotline: 0906 245 945

Email: VayTheChapNganHang@gmail.com 

Click ngay để biết thêm chi tiết:
Website:                      www.DichVuVayVonNganHang.info

Inbound	www.inbound.vn/VayTheChapNganHang
Youtube	www.youtube.com/vaythechapnganhang
Facebook	www.facebook.com/vaythechapnganhang
Twitter	www.twitter.com/vaynganhang
Blogger	www.VayTheChapNganHangNhanh.blogspot.com
Wordpress	www.VayTheChapNganHang.wordpress.com
LinkedIn	www.linkedin.com/in/VayTheChapNganHang